En 2024, las estafas internacionales de criptomonedas recibieron al menos 9,900 millones de dólares en la cadena, una estimación que aumentará a medida que identifiquemos más direcciones ilícitas asociadas a fraudes y estafas en los próximos meses.
Desde 2020, las estimaciones anuales de actividad de estafas han crecido en promedio un 24 por ciento entre cada período. Suponiendo una tasa de crecimiento similar entre ahora y el reporte del año que viene, los totales anuales para 2024 podrían superar los 12,000 millones de dólares, señala la plataforma Huione Guarantee.
En los últimos años, el fraude y las estafas con criptomonedas han seguido aumentando en sofisticación, a medida que el ecosistema del fraude se profesionaliza. Operaciones como Huione Guarantee, un mercado peer-to-peer (P2P), ofrecen una serie de servicios ilícitos que apoyan las operaciones de estafa de carnicería de cerdos y sirven como ventanilla única para las necesidades de los estafadores. Estos servicios abarcan desde la infraestructura tecnológica necesaria para iniciar las estafas hasta servicios de lavado de dinero para ocultar la actividad ilícita y cobrar.
El año pasado, las estafas de inversión de alto rendimiento (HYIS) y las estafas de carnicería de cerdos recibieron la mayor cantidad de criptomonedas entre las subclases de estafas, con un 50.2 y un 33.2 por ciento respectivamente.
A pesar de obtener la mitad de todos los ingresos por estafas en 2024, los ingresos de HYIS disminuyeron un 36.6 por ciento respecto al año anterior, mientras que los ingresos por carnicería de cerdos aumentaron casi un 40 por ciento.
Las estafas de carnicería de cerdos (también conocidas como estafas de inversión o románticas) se dirigen a particulares y entablan relaciones con ellos, convenciéndoles de que inviertan en oportunidades fraudulentas, y se originan predominantemente a través de grandes complejos de estafas en el Sudeste de Asia.
Mientras que en 2024, la actividad en la cadena indica que crecieron cinco tipos de estafas: carnicería de cerdos, envenenamiento de direcciones, drenadores de criptomonedas, livestream y chantaje/extorsión.
Por el contrario, el importe promedio de los depósitos para las estafas de carnicería de cerdos disminuyó un 55 por ciento respecto al año anterior. La combinación de menores importes de pago y mayores depósitos podría indicar un cambio de estrategia en las estafas de este tipo. Los estafadores podrían dedicar menos tiempo a preparar a los objetivos y, por tanto, recibir pagos menores, a cambio de dirigirse a más víctimas.
Los drenadores de criptomonedas, otro destino de grandes flujos de estafas, siguieron proliferando y creciendo en todos los ámbitos: casi un 170 por ciento de crecimiento interanual de los ingresos, casi un 55 por ciento de aumento interanual del tamaño de los depósitos y un 75 por ciento de crecimiento interanual del número de depósitos.
Al igual que los drenadores de criptomonedas, los ataques de envenenamiento de direcciones utilizan la infraestructura de la cadena para estafar a las víctimas. Los estafadores eligen un objetivo y estudian sus patrones de transacción y sus contactos más frecuentes. Utilizando un algoritmo, los estafadores generan una nueva dirección criptográfica similar a una con la que el objetivo interactúa regularmente, y envían una pequeña transacción desde esta dirección recién creada para «envenenar» la libreta de direcciones del objetivo.
En 2024, el envío de criptomonedas a estafas de envenenamiento de direcciones creció más de un 15,000 por ciento, en gran parte impulsado por un único ataque masivo en mayo. Los datos en cadena muestran que los estafadores de envenenamiento de direcciones se dirigen a usuarios con saldos de billetera más altos que el promedio.